Спеціальна посадова особа (ОС – відповідальний співробітник, контролер) – працівник, який відповідає за дотримання вимог 115-ФЗ в організації. Їм може бути керівник компанії, бухгалтер, юрист чи співробітник фінансового моніторингу.

Спеціальна посадова особа (СДЛ) – особа, відповідальна за дотримання обов'язкових вимог законодавства України про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ)*.

У більшості компаній, як мінімум, є керівник, головний бухгалтер, юрист, спеціальна посадова особа з ПІД/ФТ – всі вони зобов'язані пройти навчання з Росфінмоніторингу, у т. ч. і цільовий інструктаж у сфері ПІД/ФТ/ФРОМУ.

Абревіатура ПІД/ФТ дослівно розшифровується як «протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму(зарубіжний аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the financing of terrorism).

Під посадовцем у цьому Кодексі слід розуміти особа, яка постійно, тимчасово або відповідно до спеціальних повноважень здійснює функції представника влади, тобто наділене в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають у службовій залежності від …

• УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
• ПОСТАНОВЛЕННЯ від 29 травня 2014 р. N 492.
• Про КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНИМ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ, ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ, А ТАКОЖ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ І НАВЧАННЯ КАДРІВ, ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ КЛІЄНТА,

Simple DirectMedia Layer (SDL) – це Кросплатформова бібліотека розробки програмного забезпечення, призначена для надання рівня абстракції обладнання для комп'ютерних мультимедійних апаратних компонентів .

Skills Development Levy (SDL) – це податок, що стягується для заохочення навчання та розвитку у Південній Африці. Кошти повинні використовуватися для розвитку та покращення навичок співробітників .